Estimado Cliente, Chedrauile informa:

Con la entrada en vigor el día 17 de julio de 2013 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti-Lavado de Dinero), la cual tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional a través de la identificación de actividades vulnerables, las tiendas de autoservicio como Tiendas Chedraui tenemos la obligación de detectar los actos u operaciones que rebasen los límites establecidos por la Autoridad; entre las que se encuentran las siguientes:

ACTIVIDAD MONTO LÍMITE DE LA OPERACIÓN
Venta de Boletos de lotería 325 VSMVDF
Venta de targetas prepagadas 645 VSMVDF
Créditos a través de venta documentada Todos
Comercialización de motoclicletas 3210 VSMVDF

VSMVDF: Veces de Salario Minimo Vigente en el Distrito Federal.

En Chedraui hemos implementado mecanismos de seguridad administrativos, técnicos y físicos con el objetivo de cumplir con la prevencíon e identificación de las operaciones, siempre observando la legalidad de los actos y la privacidad de nuestros clientes; por ello, a partir del 01 de septiembre de 2013, al momento de realizar alguna de las operaciones señaladas cuyo importe de la compra supere los límites establecidos, estaremos solicitando lo siguiente:

  • Copia de la identificación oficial de los clientes;
  • Aviso de inscripción en Registro Federal de Contribuyentes, (aplica cuando se firme un contrato con el cliente).
  • Información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, copia de la identificación oficial del beneficiario.
  • Firma de una Declaración de Beneficiario o Dueño final que le proporcionaremos en su oportunidad.
  • Información general del cliente como fecha y país de nacimiento, nacionalidad, teléfono, CURP, correo electrónico, etc.

Es importante destacar que, en Chedraui buscamos cumplir cabalmente con las disposiciones legales aplicables a la operación del negocio, sin hacer a un lado la satisfacción de nuestros clientes que nos distinguen con su preferencia y lealtad.


LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PRECEDENCIA ILÍCITA